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「真人游戏大全手机游戏」安源煤业集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

2020-01-11 10:33:49 阅读量:1101

「真人游戏大全手机游戏」安源煤业集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

真人游戏大全手机游戏,证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2019-056

公司债券代码:122381 公司债券简称:14安源债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2019年10月20日以传真或电子邮件方式通知,并于2019年10月25日上午9:30以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由公司董事长熊腊元先生主持,公司监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书面记名投票表决,审议并通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司编制的2019年第三季度报告。

二、审议并通过了《关于与控股股东签订的关联交易的议案》,关联董事熊腊元先生、邹爱国先生、彭金柱先生、谭亚明先生、皮志坚先生、罗庆贺先生回避了本项表决。3名非关联董事参与表决,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站《安源煤业关于与控股股东签订的关联交易的公告》。

三、审议并通过了《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》,关联董事熊腊元先生、邹爱国先生、彭金柱先生、谭亚明先生、皮志坚先生、罗庆贺先生回避了本项表决。3名非关联董事参与表决,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站《安源煤业关于2019的度新增日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司

董事会

2019年10月26日